IL TITANO PER IL RICICLAGGIO TI DÀ UNA MANO – A SAN MARINO È STATO SCOPERTO UN GIRO DI FATTURE FALSE E FINTE VINCITE ALLA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA “GIOCHI DEL TITANO”, CHE GESTISCE IL CASINÒ DELLA PICCOLA REPUBBLICA: IL DIRETTORE GENERALE, SALVATORE CARONIA, È FINITO AI DOMICILIARI, IL VICEDIRETTORE E TRE DIPENDENTI SONO INDAGATI – SECONDO GLI INQUIRENTI, ALMENO 7,5 MILIONI DI EURO SAREBBERO ARRIVATI NEL MICROSTATO, TRAMITE BONIFICI PER OPERAZIONI INESISTENTI, E CONVERTITI IN ASSEGNI DELLA “GIOCHI DEL TITANO” FACENDOLI PASSARE PER VINCITE ALLE SLOT...

Estratto dell’articolo di Donatella Filippi per www.quotidiano.net

salvatore caronia

Un giro di autoriciclaggio basato su fatture false e finte vincite alla sala giochi è finito al centro di un’operazione congiunta tra il Tribunale di San Marino e la Procura di Ravenna. Le forze dell’ordine hanno perquisito la sede della Giochi del Titano, società a partecipazione pubblica, ponendo sotto inchiesta i vertici aziendali e alcuni dipendenti.

[...] Agli arresti domiciliari è finito il direttore generale Salvatore Caronia. Tra gli indagati figurano anche il vicedirettore Angelo Muraccini, tre dipendenti, l’imprenditore Elio Marino e la compagna Aizada Chokoeva.

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[...] Secondo gli inquirenti, Marino raccoglieva contanti da cittadini albanesi in Lombardia, frutto di bonifici per operazioni inesistenti. Portati i soldi sul Titano, grazie alla presunta complicità del personale [...], convertiva il denaro illecito in assegni della Giochi del Titano, facendoli passare per vincite alle slot machine da versare poi in banca. Dal 2019 al 2026 l'Aif, l'Agenzia di informazione finanziaria di San Marino, ha tracciato operazioni per quasi 7,5 milioni di euro. Sequestrati computer e 10 slot per verificare eventuali alterazioni dei software.

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