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LA VERA ECONOMIA CIRCOLARE: IL RICICLAGGIO DI DENARO! – CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA HANNO ARRESTATO CINQUE PERSONE (ALTRE SETTE SONO AI DOMICILIARI) PER UN GIRO DI FALSE FATTURAZIONI, RICICLAGGIO INTERNAZIONALE E AUTORICICLAGGIO DA 30 MILIONI DI EURO. SONO STATI SEQUESTRATI 10,5 MILIONI – GLI INDAGATI SONO PIÙ DI 100: LE SOCIETÀ CHE AVREBBERO UTILIZZATO FATTURE FALSE SONO 251…
(ANSA) - Carabinieri e Guardia di Finanza, coordinati della Procura di Reggio Emilia, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone, ai domiciliari per sette, indagati per associazione a delinquere e per numerose ipotesi, in prevalenza reati tributari, false fatturazioni, riciclaggio internazionale ed autoriciclaggio. Previste anche tre interdittive. Più di 100 gli indagati tra Emilia, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto e 81 le società coinvolte; le Fiamme Gialle e i Carabinieri stanno procedendo con perquisizioni e sequestri per 10,5 milioni. Il giro d'affari scoperto è di più di 30 milioni.
Nel mirino un'organizzazione ritenuta contigua ad ambienti della criminalità organizzata, finalizzata a frodi fiscali, indebite percezioni di risorse pubbliche, reati fallimentari e, appunto, riciclaggio e autoriciclaggio. Più di 100 le perquisizioni, 251 le società utilizzatrici di fatture false e oltre 350 i militari impegnati, tra carabinieri e finanzieri, nell'esecuzione dell'operazione 'Minefield'. Le interdittive riguardano due commercialisti e un imprenditore. Maggiori dettagli sull'attività in una conferenza stampa convocata alle 13 nella sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, alla presenza del Procuratore capo, Calogero Gaetano Paci.
RICICLAGGIO DENARO SPORCO
svizzera - riciclaggio del denaro sporco
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