DEUTSCHE SBANK! – LA PROCURA E L'UFFICIO INVESTIGATIVO FISCALE TEDESCO HANNO EFFETTUATO UNA PERQUISIZIONE NELLA SEDE CENTRALE DI DEUTSCHE BANK A FRANCOFORTE, NELL'AMBITO DI UN'INDAGINE PER PRESUNTA EVASIONE FISCALE – L'INCHIESTA RIGUARDA LE OPERAZIONI “CUM-CUM”, UNA PRATICA CON CUI OPERATORI FINANZIARI HANNO TRASFERITO TEMPORANEAMENTE AZIONI DI SOCIETÀ TEDESCHE IN PROSSIMITÀ DELLO STACCO DEL DIVIDENDO, PER RIDURRE IL CARICO FISCALE SULL'IMPOSTA SUI REDDITI DA CAPITALE...

Deutsche Bank - indagine su evasione fiscale

(LaPresse) - La Procura e l'ufficio investigativo fiscale tedesco hanno effettuato questa mattina una perquisizione nella sede centrale di Deutsche Bank a Francoforte nell'ambito di un'indagine per presunta evasione fiscale legata alle operazioni cosiddette 'Cum-Cum'. Lo riferiscono i quotidiani Business Insider Deutschland e Welt, secondo cui diversi gruppi di investigatori sono entrati negli uffici della banca nelle prime ore della giornata.

L'inchiesta riguarda le operazioni Cum-Cum, una pratica con cui operatori finanziari tedeschi e stranieri hanno trasferito temporaneamente azioni di società tedesche in prossimità dello stacco del dividendo per ridurre il carico fiscale sull'imposta sui redditi da capitale.

Deutsche Bank - indagine su evasione fiscale

A differenza delle più note operazioni Cum-Ex, considerate fraudolente, le transazioni Cum-Cum non sono di per sé illegali, ma negli ultimi anni magistratura e autorità fiscali hanno assunto un approccio sempre più rigoroso nei confronti di questi schemi.

Già la scorsa settimana la Procura di Francoforte aveva confermato una perquisizione in una filiale di Deutsche Bank nel centro della città, senza fornire dettagli sulle ragioni dell'intervento. Non è la prima volta che la sede centrale del gruppo, le celebri 'torri gemelle' di Francoforte, è oggetto di perquisizioni.

deutsche bank 3

Lo scorso gennaio l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) aveva eseguito controlli negli uffici di Francoforte e Berlino nell'ambito di un'indagine su presunte segnalazioni tardive di operazioni sospette di riciclaggio, anche in relazione all'oligarca russo Roman Abramovich. Un'altra perquisizione nella sede della banca era stata effettuata nel 2022, sempre nell'ambito di un'inchiesta per sospetto riciclaggio di denaro. 

deutsche bank 2