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Estratto da www.today.it
Truffa aggravata, autoriciclaggio e abusivismo finanziario per oltre un milione di euro. Per queste accuse il noto rivenditore di orologi di lusso sui social Ivan Szydlik, all'anagrafe Ivan Errichiello, è stato arrestato nella giornata del 13 giugno della guardia di finanza di Verbania, al termine di un'indagine della procura di Milano coordinata dal pm Carlo Scalas.
[…] l'imprenditore domiciliato in Svizzera era già finito sotto i riflettori del programma "Le Iene", a cui aveva confessato di fare "affari in nero" e di "dichiarare poco o niente" dei suoi guadagni ricavati dalla vendita di orologi.
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L'indagine è scattata dopo le molteplici segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di delitti contro il patrimonio. Le attività illecite sarebbero state compiute sia in Italia sia all'estero, in Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Serbia, Belgio, Germania e Inghilterra. […]
Parte della disponibilità veniva reinvestita nell'acquisto di beni di extralusso […] mentre un'altra parte nella costituzione di società sia italiane sia estere. Società che, stando alle indagini, erano scatole vuote ma di cui (avvalendosi di soggetti terzi, generalmente persone in difficoltà economiche) cedeva quote, riuscendo in questo modo a reperire ulteriore disponibilità finanziaria. In alcuni casi, promuoveva la vendita di orologi di lusso […] senza tuttavia consegnarli agli acquirenti. Complessivamente, i proventi illeciti ammontano a circa un milione di euro.
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L'indagine ha permesso inoltre di accertare che Errichiello, dopo aver costituito una apposita società in Repubblica Slovacca e creato un dedicato sito internet, aveva ideato e realizzato, attraverso la creazione di un proprio token di criptovaluta, una vera e propria attività, del tutto abusiva, di offerta al pubblico di prodotti finanziari, attraverso la promozione e il collocamento a distanza di valuta virtuale.
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