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L’imprenditore Alberto Forchielli, noto volto tv ed esperto di economia cinese, è indagato dalla Procura di Milano per una presunta evasione fiscale relativa a due società con sede in Lussemburgo, di cui risulta amministratore di fatto, da circa 3,9 milioni di euro.
Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, che ha condotto gli accertamenti, ha notificato l’avviso di conclusione indagini a Forchielli e altre tre persone, responsabili delle stesse società, nell’inchiesta coordinata dal pm Stefano Civardi e con al centro un’ipotesi di «esterovestizione» delle società tra il 2013 e il 2016.
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L’inchiesta della Gdf e della Procura di Milano, appena chiusa e che potrebbe portare anche alla richiesta di processo per i quattro indagati, accusati di omessa dichiarazione dei redditi, vede al centro due società del gruppo finanziario Mandarin, che si occupa di fondi di investimento e, in particolare, la «Mandarin capital management sa» e la «Mandarin capital management II sa», di cui Forchielli risulta membro del cda e amministratore di fatto. Stando alle indagini, le due società con sede in Lussemburgo, in base alla disciplina fiscale, avrebbero dovuto avere, invece, la sede in Italia e sempre in Italia pagare le tasse sui profitti prodotti.
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Sarebbe stata realizzata, invece, un’ipotesi di «esterovestizione» societaria con circa 1,8 milioni di imposte evase da parte di una società e con circa 2,1 milioni di evasione nel caso dell’altra società. Dopo le verifiche da parte della Gdf, tra l’altro, è stato aperto anche un procedimento tributario in sede amministrativa e, da quanto si è saputo, sarebbe anche stato raggiunto un accordo con l’Agenzia delle entrate per il versamento delle imposte dovute.
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