MA DUBAI, SE LE TASSE NON CE L’HAI? – LA CITTÀ EMIRATINA È LA CAPITALE DEL LUSSO, MA ANCHE DELL’EVASIONE: 20MILA ITALIANI SI SONO TRASFERITI TRA I GRATTACIELI E IL DESERTO PER APPROFITTARE DEL SISTEMA FISCALE FAVOREVOLE, E PORTARE UN PO’ DI CAPITALI CHE NON VOGLIONO DICHIARARE – GLI INVESTIMENTI PREFERITI SONO IMMOBILI O CRIPTOVALUTE ED ELUDERE I CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE È UN GIOCO DA RAGAZZI – L’INCHIESTA DI “FAR WEST”, IN ONDA DOMANI SU RAI3: SI FA ANCHE IL NOME DI UN POLITICO…

L'INCHIESTA DI "FAR WEST" SU DUBAI

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Anticipazione da "Far West", la trasmissione di Salvo Sottile in onda venerdì 17 giugno in prima serata su Rai3

Dubai, capitale del lusso ma anche dell’evasione. Sono circa 20mila gli italiani che si sono trasferiti nella capitale emiratina per approfittare della tassazione zero, ma qualcuno lo fa anche per portare fuori dal nostro Paese soldi che non vuole dichiarare, a volte anche soldi sporchi. Le modalità più gettonate per portare denaro al riparo dal fisco italiano sono investimenti immobiliari o investimenti in crypto.

FarWest compie un viaggio nel mondo grigio del business italo-dubaino alla scoperta di quanto sia facile trovare consulenti e agenti immobiliari per trasferire soldi cash in nero, senza passare da alcuna banca. Nel frattempo, all’ombra scintillante dei grattacieli in vetro, si dipana un mondo di sfruttamento di lavoratori asiatici che vivono in campi sovraffollati guadagnando pochi soldi e rischiando forme di schiavitù moderna.

Dialogo con un imprenditore che vive a Dubai

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SPOSTARE DENARO LIQUIDO DALL’ITALIA A DUBAI E’ OGGI UN SERVIZIO COSì RICHIESTO CHE QUALCUNO ADDIRITTURA LO AVREBBE TRASFORMATO IN UN BUSINESS

Imprenditore : esiste un giro che dà la possibilità di gestire dei soldi contanti che non devono essere dichiarati o che non possono essere dichiarati al fisco in Italia e trasferirli a Dubai con una commissione.

QUEST’UOMO DI CUI NON POSSIAMO MOSTRARVI IL VOLTO E’ UN IMPRENDITORE ITALIANO CHE FREQUENTA REGOLARMENTE DUBAI

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Imprenditore : Se uno ha 100.000€ contanti, attraverso questo sistema dà questi 100.000€ a dei referenti in Italia che vedono loro come gestirla poi va a Dubai e a Dubai gli danno 100.000$ meno il 9% di commissione che prendono per fare questo giro, e ti danno la differenza lì.

SCERE: Queste persone sono italiane.

Imprenditore : Questa persona sì che me lo ha proposto.

NOI, OVVIAMENTE, NON POSSIAMO SAPERE IN CHE MODO QUESTI SOGGETTI RIESCANO A TRASPORTARE ILLEGALMENTE IL CONTANTE A DUBAI. MA QUEL CHE È CERTO, È CHE OLTRE AL METODO DELLE CRIPTO VALUTE CI SONO ANCHE ALTRI STRATAGEMMI

MA PER EFFETTUARE QUESTE OPERAZIONI IMMOBILIARI IN COMPLETO ANONIMATO, SENZA CHE LO STATO ITALIANO NE SIA A CONOSCENZA, BISOGNA CHE IL DENARO NON VENGA TRACCIATO

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E IL METODO - COME VEDREMO-  E’ INCREDIBILMENTE SEMPLICE. PER SCOPRIRLO E’ BASTATO FINGERCI INVESTITORI E PRENDERE APPUNTAMENTO NEGLI UFFICI DI UNA DELLE PIU’ NOTE COMPAGNIE DI REAL ESTATE ITALIANE PRESENTI NELL’EMIRATO

SCERE: noi cercavamo un investimento immobiliare…

Agenzia : progetti qua ce n’è una marea

paradisi fiscali - evasione fiscale

E DOPO AVERCI MOSTRATO QUALCHE SOLUZIONE, IL NOSTRO INTERLOCUTORE INIZIA SUBITO A PARLARCI DI TASSE

Agenzia : se sei residente in italia le regole sono quelle italiane…

SCERE: ma non c’è modo di evitarla sta cosa?

Agenzia : ci sono i modi… ci sono tante opzioni…noi consigliamo sempre di fare le cose precise ma non è che obblighiamo le persone… modi ci sono

SCERE: i modi sarebbero far venire i soldi senza passare dalle banche?

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Agenzia : si si

SCERE: invece i soldi che sono in banca è più difficile

Agenzia :se c’è un trasferimento chiaro a dubai casuale acquisto casa c’è poco da… le banche sono informatori

COSÌ LASCIAMO INTENDERE DI AVERE A DISPOSIZIONE UNA GROSSA SOMMA IN CONTANTI, CHE OVVIAMENTE NON DEVE ESSERE TRACCIATA

PROPONIAMO QUINDI UN TRASFERIMENTO IN CONTANTI

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Agenzia : è ancora più facile però però siete consapevoli che è una cifra che rimane qua…  come se fossero crypto, qui accettano anche crypto

LE VALUTE DIGITALI COME I BITCOIN, PERMETTONO INFATTI DI TRASFERIRE CAPITALI IN MODO ANONIMO

E A DUBAI, NON A CASO,SONO SORTI NEGLI ULTIMI ANNI DIVERSI UFFICI DOVE CHIUNQUE PUO’ CAMBIARE LE PROPRIE CRIPTOVALUTE IN DENARO CONTANTE

PER OTTENERE LA RESIDENZA A DUBAI E BENEFICIARE DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO, L’ITALIA RICHIEDE DI RISIEDERE NELL’EMIRATO PER ALMENO 6 MESI, MA BASTA POCO PER RAGGIRARE QUESTA REGOLA

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Intermediario : a Dubai interessa che entri 1 volta ogni 6 mesi nel paese…l’italia non deve vedere che sei più di 6 mesi l’anno dietro l’italia quindi si fanno varie procedure…voi siete a Milano..atterrate in Svizzera…non fate controllo passaporto alla dogana ma date carta d’identità…ingresso in Europa lo fate in Svizzera dove c’è controllo passaporto…risulta che sei entrato in Europa ma non in Italia…  (dopo)noleggi una hertz con la società di qui e vai a Milano

Intermediario :  …sim italiane non intestate a voi perché il primo controllo che fanno è sulle schede telefoniche…perchè essendoci la libera circolazione delle merci e persone passate la dogana senza controlli…il fisco non può intervenire non ha giurisdizione…

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INSOMMA, ELUDERE I CONTROLLI FISCALI E’ UN GIOCO DA RAGAZZI E LO STRATAGEMMA - A QUANTO CI RACCONTA QUESTO CONSULENTE - FA GOLA A TANTI

Intermediario : oggi pomeriggio ho fatto l’aperture di 18 società, alcune con 4 visto quindi 27-28 persone

Intermediario : solo imprenditori immobiliari e investitori immobiliari siamo circa 37 mila e non sono il numero di case…le case comprate dagli italiani sono quasi 60 - 70 mila, sono numeri interessanti…

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Intermediario : la politica italiana viene qui a investire…

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