RICICLAGGIO A 24 CARATI – QUATTRO PERSONE SONO STATE ARRESTATE A SINGAPORE CON L'ACCUSA DI FAR PARTE DI UNA RETE INTERNAZIONALE DI RICICLAGGIO DI DENARO E FRODE FISCALE – GESTIVANO TRE SOCIETÀ DI FACCIATA ATTRAVERSO CUI IMPORTAVANO DALLA CINA CONVERTITORI DI SEGNALE, ALL'INTERNO DEI QUALI ERA STATO NASCOSTO DELL'ORO. LA MERCE VENIVA DICHIARATA A PREZZI GONFIATI PER PERMETTERE A UN'ORGANIZZAZIONE CRIMINALE CINESE DI INTASCARE RIMBORSI IVA ILLECITI MILIONARI. UNA VOLTA A SINGAPORE, L'ORO VENIVA ESTRATTO E VENDUTO…

ORO - LINGOTTI

(ANSA) - SINGAPORE, 09 LUG - Quattro persone, di età compresa tra i 60 e i 63 anni, sono state arrestate a Singapore con l'accusa di far parte di una rete internazionale di riciclaggio di denaro e frode fiscale. Secondo le indagini della polizia locale, condotte in collaborazione con le autorità cinesi, gli arrestati gestivano tre società di facciata.

Attraverso queste aziende importavano dalla Cina convertitori di segnale all'interno dei quali era stato nascosto dell'oro. La merce veniva dichiarata a prezzi gonfiati per permettere a un'organizzazione criminale cinese di intascare rimborsi IVA illeciti milionari.

Una volta a Singapore, l'oro veniva estratto e venduto, mentre i componenti elettronici venivano rispediti in Cina tramite Hong Kong per essere riutilizzati. Questo sistema "a carosello" creava false transazioni commerciali per ripulire il denaro. I quattro indagati rischiano ora fino a 10 anni di carcere.

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