I CINESI IN ITALIA? PERSONCINE SPECCHIATE! - A PADOVA, UN GRUPPO DI CRIMINALI CINESI GESTIVA UNA BANCA CLANDESTINA: 21 LE PERSONE INDAGATE - IL LORO SCOPO ERA DI RICICLARE I PROVENTI DERIVANTI DA MOLTEPLICI ATTIVITÀ ILLECITE, TRA CUI EVASIONE FISCALE E USURA - LA "BANCA" AVEVA IN CASSAFORTE UN BOTTINO DA 40 MILIONI DI EURO, TRA CONTANTI, OROLOGI, AUTO DI LUSSO E GIOIELLI...

riciclaggio di soldi italia cina 4

(ANSA) - Una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere di cittadini cinesi è stata sequestrata in un'operazione della guardia di Finanza di Venezia e Padova che hanno indagato 21 persone, di cui 17 colpiti da provvedimenti restrittivi della liberà personale.

Per 7 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere con divieto di incontro, per 5 sono stati ordinati gli arresti domiciliari, mentre per altre 5 è scattato l'obbligo di dimora nei comuni di residenza.

RICICLAGGIO DENARO

L'inchiesta della procura di Padova ha fatto emergere la gestione della banca clandestina nella città euganea, allo scopo di riciclare i proventi derivanti da molteplici attività illecite, tra cui evasione fiscale, usura e abusiva attività bancaria e finanziaria.

Le Fiamme Gialle stanno procedendo al sequestro preventivo della banca occulta, a cautelare somme di denaro contante, disponibilità finanziarie, criptovalute, immobili, auto di lusso e altri beni di pregio (tra cui orologi e gioielli) per un ammontare complessivo superiore ai 40 milioni di euro. Sono in corso a Padova, Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato 35 perquisizioni domiciliari e aziendali riguardanti anche alcuni uffici all'interno del Centro Ingrosso Cina di Padova.

RICICLAGGIO DENARO SPORCO