PIGNATONE

1 - PERQUISIZIONI GDF IN TUTTA ITALIA PER RICICLAGGIO

(ANSA) - Oltre 200 finanzieri stanno eseguendo in tutta Italia 80 perquisizioni alcune a carico di persone fisiche, altre a carico di società, disposte dalla procura di Roma. L'attività -secondo quanto apprende l'ANSA- rientra in un'inchiesta della magistratura romana, coinvolge oltre 20 indagati, per i reati di riciclaggio e false fatturazioni.

 

Le perquisizioni sono svolte da finanzieri del nucleo speciale di polizia Valutaria, i quali sono risaliti ai componenti di un'organizzazione che aveva messo in piedi alcune "società cartiere" attraverso le quali era stato strutturato un sistema di riciclaggio, portato avanti da alcune aziende.

RICICLAGGIO DENARO SPORCO

 

Queste chiedevano e pagavano all'organizzazione importi indicati in fatture false. L'organizzazione tratteneva una quota del denaro e restituiva la parte più significativa alle stesse aziende che accumulavano così fondi neri. Il riciclaggio accertato supera i 60 milioni di euro ma altre verifiche sono tuttora in corso sul conto di altre società.

 

2 - VIDEO-LOTTERY E GIOCHI ONLINE, ARRESTATO AI CARAIBI RE SLOT

(ANSA) - Il principale imprenditore internazionale delle slot machine e re dei casinò ai Caraibi, un ex parlamentare già noto alle cronache e professionisti a vario titolo operanti nel settore sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Gli arresti, avvenuti anche all'estero, sono stati eseguiti dallo Scico della Guardia di Finanza in contemporanea a perquisizioni in numerosi stati (Antille Olandesi, Regno Unito, Canada e Francia) e sequestri di numerosi beni e conti correnti per centinaia di milioni di euro.

RICICLAGGIO DENARO SPORCO

 

L'inchiesta della magistratura romana riguarda un'associazione per delinquere transnazionale che riciclava in tutto il mondo i proventi del mancato pagamento delle imposte sul gioco on-line e sulle video-lottery. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di un incontro con i giornalisti che si terrà alle 15 presso gli uffici del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma alla procuratore Giuseppe Pignatone e dell'aggiunto Dda Michele Prestipino.

 

3 - RICICLAGGIO E FALSE FATTURE: A ROMA BASE ORGANIZZAZIONE

(ANSA) - L'organizzazione che aveva costituito una serie di "società cartiere", specializzate nell'emissione di fatture false, aveva base a Roma, al quartiere Parioli, e di essa facevano parte anche alcuni pregiudicati.

RICICLAGGIO DI DENARO jpeg

 

Alle "società cartiere" - hanno accertato i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria - si è rivolto nel tempo un numero molto elevato di società sparse in tutt'Italia, dal Piemonte alla Sicilia, tutte interessate a realizzare risparmi fiscali e ad accumulare "fondi neri". Tali società operano prevalentemente nei settori dell'edilizia, della logistica e del facchinaggio; alcune sono cooperative di servizi.

Amedeo Laboccetta

 

4 - RICICLAGGIO VIDEO-LOTTERY,ARRESTATO AMEDEO LABOCCETTA

(ANSA) - C'è anche l'ex parlamentare del Pdl, Amedeo Laboccetta tra gli arrestati dalla Procura di Roma in una operazione su una associazione per delinquere transnazionale che riciclava in tutto il mondo i proventi del mancato pagamento delle imposte sul gioco on-line e sulle video-lottery. In manette anche l'imprenditore Francesco Corallo.

 

5 - RICICLAGGIO: SLOT; INDAGATI COGNATO E SUOCERO FINI

(ANSA) - Anche Sergio e Giancarlo Tulliani, suocero e cognato dell'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, sono indagati nell'ambito inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma che ha portato all'arresto, tra gli altri, dell'ex parlamentare Amedeo Laboccetta.

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