CORNUTO E POI MAZZIATO - MASSIMO SEGRE, IL FINANZIERE TORINESE DIVENTATO NOTO PER AVERE ACCUSATO LA COMPAGNA CRISTINA SEYMANDI DI INFEDELTA’ ALLA FESTA DI FIDANZAMENTO, È INDAGATO INSIEME AD ALTRE 20 PERSONE PER ABUSIVISMO BANCARIO, FALSO IN BILANCIO, CORRUZIONE TRA PRIVATI E ABUSIVA ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA – LA “DIRECTA SIM”, SOCIETÀ DI CUI SEGRE È PRESIDENTE, AVREBBE AGITO DA “BANCA ABUSIVA”, CUSTODENDO E AMMINISTRANDO CIRCA 300 MILIONI DI EURO L’ANNO, PER FINANZIARE ALTRI ISTITUTI DI CREDITO CHE...

Estratto dell’articolo di Alessandro Rosellini per www.milanotoday.it

MASSIMO SEGRE - DIRECTA SIM

La procura della Repubblica di Torino ha coordinato un'indagine dei finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria che ha portato alla notifica di chiusura indagini per 25 indagati (21 persone fisiche e 4 società), che dovranno rispondere dei reati di abusivismo bancario, falso in bilancio, corruzione tra privati e abusiva attività di mediazione creditizia.

 Le società coinvolte sono Directa Sim spa (Milano), Argos corporate finance srl (Milano), Framat srl (Trento) e Gt Advisory srl (Roma). Tra gli indagati il finanziere e commercialista Massimo Segre. […]

LE ACCUSE A DIRECTA SIM

Secondo la procura, tra le società coinvolte, Directa Sim (società d’intermediazione mobiliare quotata in Borsa, mercato Euronext Growth Milan) è accusata di aver svolto attività di deposito di liquidità di terzi in modo abusivo dal 2019 al 2023, custodendo e amministrando circa 300 milioni di euro l’anno per finanziare altri istituti di credito in grave difficoltà finanziaria con tassi di interesse superiori rispetto a quelli riconosciuti ai depositanti (in media del 2%), senza rispettare il vincolo di accessorietà (le somme dovevano essere usate per esecuzioni di ordini di negoziazioni di strumenti finanziari, mai avvenute). […]

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 16

Directa Sim, inoltre, è anche accusata di aver omesso l’indicazione dei rischi di credito, liquidità e tasso d’interesse nei bilanci degli anni 2019-2022, fornendo valori dei coefficienti patrimoniali di vigilanza superiori a quelli reali.

PIÙ DI 700MILA EURO PER I "SEGNALATORI DI PREGI"

ll co-amministratore delegato della Sim avrebbe gestito l'attività attraverso quattro "segnalatori di pregi" (ossia chi presenta un intermediario autorizzato a potenziali clienti, evidenziandone appunto le caratteristiche positive) che avrebbero percepito compensi elevati (1,5 milioni di euro l’anno le somme depositate) in cambio di pagamenti di fittizie consulenze o retrocessioni in contanti, pari a 700mila euro. […]

LA REPLICA DI DIRECTA: "AZIENDA SOLIDA, NOSTRI BILANCI CERTIFICATI"

MASSIMO SEGRE - DIRECTA SIM

"Directa è una azienda solida - scrivono in una nota i vertici aziendali, replicando all'avviso di fine indagini - da trent’anni punto di riferimento nel suo settore che ha fatto della trasparenza e correttezza di gestione un proprio punto d’orgoglio. L’inchiesta non influenza in alcun modo la continuità operativa, tutte le attività proseguono regolarmente. Le indagini risalgono indietro nel tempo. Con l’avviso di conclusione sarà finalmente possibile accedere al fascicolo della pubblica accusa, quindi replicare nel merito alle contestazioni e documentare l’assoluta correttezza dei comportamenti della società. I bilanci di Directa sono certificati delle principali società di revisione che mai hanno sollevato alcun rilievo".

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