EPSTEIN CONTINUAVA A MUOVERE DENARO ANCHE DA MORTO – LO STRANO CASO DEI MILIONI DI DOLLARI TRANSITATI DALLA BANCA OFFSHORE DEL FINANZIERE PEDOFILO: DOPO IL “SUICIDIO” IN CARERE, FURONO MOVIMENTATI ALMENO 25 MILIONI DI DOLLARI ATTRAVERSO L’ISTITUTO “SOUTHERN COUNTRY”. UN QUARTO PROVENIVA DA FONTI NON SPECIFICATE – L’AUTORIZZAZIONE A OTTENERE UNA LICENZIA BANCARIA ARRIVÒ NEL 2012. PER CINQUE ANNI LA BANCA DETENEVA MEZZO MILIONE SUL PROPRIO CONTO CORRENTE E AL 2017 NON AVEVA ASSUNTO UN SOLO DIPENDENTE. POI SI È ANIMATA IMPROVVISAMENTE NEL 2019

Traduzione di un estratto dell'articolo di Shirsho Dasgupta per il “Miami Herald”

 

jeffrey epstein

Nei mesi che hanno preceduto l’arresto di Jeffrey Epstein con l’accusa federale di traffico sessuale del 6 luglio 2019, una piccola banca delle Isole Vergini Americane di sua proprietà, che non aveva mai impiegato alcun dipendente ed era rimasta inattiva per anni, si è improvvisamente animata.

 

Una frenetica serie di transazioni per un totale di oltre 20 milioni di dollari è transitata attraverso la banca, denominata Southern Country International, tra aprile e i primi di luglio di quell’anno […]

 

jeffrey epstein

E mesi dopo che il finanziere caduto in disgrazia fu trovato morto in un centro di detenzione di Manhattan il 10 agosto, altri 25 milioni di dollari furono movimentati attraverso Southern Country, con circa un quarto di tale importo proveniente da fonti non specificate.

 

Southern Country ha concluso il 2019 con meno di 500.000 dollari, inducendo i procuratori delle Isole Vergini, che successivamente hanno citato in giudizio il patrimonio di Epstein, a chiedersi in tribunale dove fossero finiti quasi 13 milioni di dollari detenuti dalla banca a metà dicembre 2019 e scomparsi nell’arco di due settimane, secondo il “New York Times”.

 

raid dell fbi a little st james, l isola di jeffrey epstein

Gli investigatori federali statunitensi e quelli locali delle Isole Vergini avevano inoltre aperto congiuntamente, nel 2020, un’indagine per frode telematica relativa al misterioso trasferimento di 15 milioni di dollari verso Southern Country da un conto di Epstein presso Deutsche Bank a New York, effettuato il giorno successivo alla morte del condannato per reati sessuali.

 

Ma l’indagine è stata chiusa quattro anni dopo, secondo un memorandum del Federal Bureau of Investigation. Il memorandum non riporta alcuna conclusione né il motivo della chiusura.

 

jeffrey epstein

[…] Nel 2012 le Isole Vergini Americane, dove Epstein aveva costituito molte delle sue aziende, si preparavano ad autorizzare la creazione di «entità bancarie internazionali» (“international banking entities”).

 

Queste banche specializzate offrono generalmente incentivi fiscali favorevoli, ma non possono avere clienti nei territori in cui sono costituite.

 

L’idea alla base di queste istituzioni finanziarie — di fatto banche offshore su suolo statunitense — è quella di incoraggiare gli investimenti esteri e generare entrate e occupazione.

 

Più recentemente, tuttavia, le autorità federali hanno avvertito che esse, in genere, non sono soggette ai rigorosi controlli sui precedenti previsti per le banche tradizionali e costituiscono «istituzioni ad alto rischio» che minacciano l’integrità del sistema finanziario americano.

 

estratto di un memo dell avvocato erika kellerhals a jeffrey epstein sulle leggi delle isole vergini americane

Appena un mese dopo che John de Jongh, allora governatore delle Isole Vergini Americane, aveva firmato la legge nel settembre 2012, la storica consulente fiscale di Epstein, Erika Kellerhals, scrisse a Epstein un memorandum sui vantaggi derivanti dal possedere una banca offshore.

 

Osservò che l’ufficio delle Isole responsabile della vigilanza bancaria e assicurativa non disponeva ancora del personale necessario per finalizzare le norme che avrebbero disciplinato la procedura di autorizzazione, ma che l’allora direttore dell’agenzia, John McDonald, aveva promesso di procedere con la loro domanda qualora tutta la documentazione fosse stata in regola.

 

[…]

 

isola di jeffrey epstein alle isole vergini

Epstein presentò domanda per una licenza bancaria nel marzo 2013.

 

La chiamò Financial Strategy Group, Ltd.

 

Circa un anno dopo, nel gennaio 2014, Epstein avrebbe dovuto incontrare McDonald a St. Thomas.

 

Un altro incontro era previsto nell’ottobre dello stesso anno.

 

Dalle e-mail non è chiaro quale fosse l’ordine del giorno degli incontri.

 

jeffrey epstein

McDonald concesse a Epstein la licenza bancaria il 19 dicembre 2014, un mese dopo che il governo delle isole aveva finalizzato i regolamenti che disciplinavano le banche offshore sul proprio territorio.

 

McDonald utilizzò inoltre il proprio potere discrezionale per esentare Southern Country dall’obbligo previsto per le entità bancarie internazionali delle Isole Vergini di impiegare almeno tre persone.

 

[…] Successivamente Epstein cambiò il nome della banca in Southern Country International, Ltd. nel 2015.

 

Il fatto che Epstein, un criminale sessuale registrato, sia riuscito a ottenere una licenza bancaria è di per sé insolito.

 

Negli Stati Uniti gli operatori e i proprietari di banche tradizionali sono sottoposti a rigorosi controlli sui precedenti, rientrano nella vigilanza del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e, di norma, del sistema della Federal Reserve.

 

Ma non era la prima volta che Epstein — che aveva assunto Cecile de Jongh, moglie del governatore, come responsabile d’ufficio per diverse delle sue aziende — riceveva un trattamento di favore dal governo delle Isole Vergini.

 

Difendendosi in tribunale dall’accusa delle Isole Vergini secondo cui JPMorgan avrebbe favorito Epstein, la banca sostenne che il governatore de Jongh aveva approvato un’agevolazione fiscale per un’altra società di Epstein dal nome simile, Southern Trust Company, che avrebbe consentito a Epstein di generare circa 300 milioni di dollari di profitti nell’arco di sei anni.

 

jeffrey epstein

La banca sostenne inoltre che nel 2011 Epstein aveva inviato a Cecile de Jongh una proposta di legge per allentare le restrizioni agli spostamenti dei criminali sessuali previste dalla normativa territoriale.

 

Dai documenti risulta che Cecile de Jongh si scusò successivamente con Epstein perché la legge era stata approvata senza gli emendamenti da lui suggeriti.

 

[…]

 

Non è chiaro perché Epstein abbia deciso di creare una banca offshore.

 

A parte il pagamento di occasionali spese operative, Southern Country International è rimasta inattiva per anni, secondo i registri aziendali e contabili.

 

La banca deteneva poco meno di 500.000 dollari sul proprio conto corrente presso First Bank a San Juan, Porto Rico, e fino al dicembre 2017 non aveva ancora assunto un solo dipendente.

 

Ma nel 2019 si è improvvisamente animata con una vertiginosa serie di transazioni per decine di milioni di dollari.

vista dalla stazione di guardia dove era detentuo jeffrey epstein

 

Nell’aprile di quell’anno Epstein trasferì tramite bonifico 2,6 milioni di dollari a Southern Country in tre tranche.

 

Tra giugno e luglio depositò altri 17,7 milioni di dollari dopo aver liquidato un portafoglio di investimenti.

 

Tali fondi furono poi addebitati a Southern Trust Company, l’altra società di sua proprietà dal nome simile.

 

Non è chiaro perché, dopo aver venduto i propri investimenti, non abbia trasferito direttamente il denaro a Southern Trust.

 

Il 31 luglio, meno di due settimane prima di essere trovato morto, la banca Southern Country di Epstein trasferì tramite bonifico 2 milioni di dollari a una terza società di sua proprietà e pagò 1,6 milioni di dollari a Richard Kahn, storico commercialista di Epstein.

 

Le transazioni continuarono anche dopo la morte di Epstein.

jeffrey epstein 1

 

Nel novembre 2019 furono depositati su Southern Country circa 9,3 milioni di dollari — 4,6 milioni provenienti da un trust controllato dal suo storico consulente legale Darren Indyke e il resto da fonti sconosciute.

 

E due giorni prima di Natale, Southern Country ricevette 15,5 milioni di dollari dal patrimonio di Epstein e ne restituì 2,6 milioni.

 

Kahn e Indyke, che amministrano congiuntamente il patrimonio, dissero a un tribunale delle Isole Vergini che si trattava del rimborso di un prestito che Southern Country aveva concesso a Epstein per finanziare la sua difesa legale.

 

I procuratori locali non trovarono alcun contratto di prestito.

 

Lo stesso giorno, il 23 dicembre 2019, la banca Southern Country di Epstein emise inoltre un assegno da 24 milioni di dollari a favore della sua Southern Trust Company.

 

Il saldo finale di Southern Country, secondo i documenti giudiziari alla fine dell’anno, tornò al valore iniziale di meno di 500.000 dollari.

 

Alcune di queste transazioni potrebbero essere state irregolari.

 

In base alla legge territoriale, Southern Country poteva fare affari soltanto con persone o società che non appartenessero alle Isole Vergini.

 

Ma Southern Trust Company, dall’omonimo nome, era costituita e operava proprio nelle isole.

 

[...]

medici operano una ragazza a casa di jeffrey epstein

 

Le attività di Southern Country hanno suscitato perplessità tra i responsabili della conformità normativa delle banche tradizionali presso cui essa deteneva conti correnti e conti di intermediazione — ma soltanto dopo la morte di Epstein.

 

«La maggior parte dei conti interessati è stata aperta nel 2019 e il successivo finanziamento di tali conti sembra essere stato effettuato in modo deliberatamente ingannevole, con l’intento di mascherare l’origine dei fondi come provenienti da Jeffrey Epstein», ha osservato TD Bank in un rapporto inviato al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti dopo aver condotto una verifica un mese dopo la morte di Epstein.

donald j. trump and jeffrey epstein memorial reading room 3

 

Quel rapporto, noto come “Suspicious Activity Report”, e un altro presentato dalla banca Charles Schwab furono inizialmente resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nell’ambito degli «Epstein Files», ma in seguito sono stati integralmente oscurati.

 

[...]

 

Le Isole Vergini hanno raggiunto nel 2022 un accordo transattivo con il patrimonio di Epstein per 105 milioni di dollari.

steve bannon - Jeffrey Epsteinstatua di donald trump e jeffrey epstein a washington 6LE MAIL DI JEFFREY EPSTEIN SU TRUMP

pc a casa di jeffrey espteinJEFFREY EPSTEIN A TORSO NUDO VICINO A UN PIEDE DI BAMBINOJEFFREY EPSTEINJEFFREY EPSTEINghislaine maxwell mick jagger bill clinton foto di jeffrey epstein il documento dell fbi su jeffrey epstein agente del mossad jeffrey epsteinstephen hawking sull isola di jeffrey epstein 1sex toys a casa di jeffrey epsteinjeffrey epstein 3jeffrey epstein 2JEFFREY EPSTEIN A TORSO NUDO VICINO A UN PIEDE DI BAMBINO jeffrey epstein